Usos de la Inteligencia Artificial en Compliance
La Inteligencia Artificial (IA) es una de las tecnologías más transformadoras de nuestro tiempo, revolucionando diversos sectores. En un mundo donde la IA ha llegado para quedarse, debemos prestar especial atención a su relación con el cumplimiento normativo pues, su rápido desarrollo, plantea tantos riesgos como oportunidades. La aprobación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial...Leer Más
La Autoridad Independiente de Protección del Informante iniciará su actividad el 1 de septiembre
Ayer, 12 de agosto, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden PJC/908/2025, de 8 de agosto, por la que se fija el 1 de septiembre de 2025 como la fecha de puesta en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. Ahora, ¿qué implicaciones tiene la puesta en funcionamiento de la Autoridad de Protección del Informante? En primer lugar, y en relación...Leer Más
La AVAF amplía su ámbito de control al sector privado: inscripción obligatoria de responsables del sistema interno de información en la Comunidad Valenciana
Mediante la Resolución 406/2025, de 5 de junio -publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 16 de junio de 2025-, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana (AVAF) ha creado formalmente el Registro de Responsables del Sistema Interno de Información, y se impone a las entidades obligadas el deber de comunicar tanto el...Leer Más
15 medidas clave del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción
En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados celebrada en el día de ayer, 9 de julio, el Presidente del Gobierno anunció el nuevo Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Esta iniciativa ha sido elaborada siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), de la OCDE y de la Comisión Europea. También incorpora aportes de la...Leer Más
Cambios en la nueva normativa UNE 19601:2025
El pasado 24 de abril se publicó la nueva ISO 19601:2025 que establece los requisitos de los sistemas de gestión de compliance penal adoptando la Estructura Armonizada (HS) de ISO, la cual permite una integración más fácil y efectiva con otros sistemas de gestión basados en normas ISO. Esta nueva versión de la norma establece requisitos para sistemas de gestión de compliance, permitiendo una...Leer Más
El 31 de marzo de 2025 finaliza el plazo para comunicar a la Autoridade Galega de Protección al Informante las personas responsables de los sistemas internos de información para las entidades privadas
El pasado 31 de enero finalizó el plazo de notificación de las entidades obligadas del sector público y el 28 de febrero para los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos. Ya sabemos que el artículo 8.3 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas...Leer Más
¿Puede una certificación de Sistema de Gestión de Compliance minorar una sanción de protección de datos?
El Código Penal permite la exención de responsabilidad penal a aquellas organizaciones que, entre otras cuestiones, dispongan de un modelo de organización y gestión eficaz que incluyan las medidas de vigilancia y control «idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión». Muchas organizaciones, especialmente, grandes...Leer Más
Primer aniversario de la Ley de Protección a Informantes: cinco consejos para la implementación del Sistema Interno de Información
Hoy, 21 de febrero, se cumple un año desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Antes de esta fecha, muchas grandes organizaciones tenían ya establecido sus canales de denuncias alineados con los modelos de organización y...Leer Más